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黑龙江一须眉不法吸金13亿 为躲抓捕买假身份证 社会省内 - 省内资讯 - 新闻资讯 - 大庆油田网_0

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内容摘要:黑龙江一男子非法吸金13亿 为躲抓捕买假身份证 社会省内 - 省内资讯 - 新闻资讯 - 大庆油田网黑龙江一男子非法吸金13亿 为躲抓捕买假身份证我要评论 来源:新浪网 2015/7/10 11:13:38编辑:社会主义好 浏览次数: [导读]:早在2009年下半年,黑龙江人谭宝...
黑龙江一须眉不法吸金13亿 为躲抓捕买假身份证 社会省内 - 省内资讯 - 新闻资讯 - 大庆油田网 黑龙江一须眉不法吸金13亿 为躲抓捕买假身份证 我要评论 来源:新浪网 2015/7/10 11:13:38 编辑:社会主义好 浏览次数: [导读]:早在2009年下半年,黑龙江人谭宝会就与贾贵臣接踵在海南注册成立多家公司,以高息高利为诱饵,向不特定"大众,"吸收资金。 ? ? ? ?早在2009年下半年,黑龙江人谭宝会就与贾贵臣接踵在海南注册成立多家公司,以高息高利为诱饵,向不特定"大众,"吸收资金。在他们不法吸收"大众,"存款的犯罪活动中,谭宝会不法吸收资金13亿余元,贾贵臣介入不法吸收"大众,"存款数额达12亿余元,被害人遍布河南、河北、江苏、湖南、山东等全国多个省份。 近日,海南省海口市中级法院一审以不法吸收"大众,"存款罪判处被告人谭宝会有期徒刑十年,并处罚金50万元;以捏造居民身份证罪,判处其有期徒刑一年,决定履行有期徒刑十一年,并处罚金50万元。以不法吸收"大众,"存款罪,判处被告人贾贵臣有期徒刑九年,并处罚金40万元;以捏造居民身份证罪,判处其有期徒刑一年;以生意国家机关证件罪,判处其有期徒刑一年,决定履行有期徒刑十年,并处罚金40万元。 高息为饵,办12张银行卡接收资金 从2009年5月开始,43岁的谭宝会以黑龙江恒达公司承揽棚户区改造工程或开辟“牛都名苑”等房产项目的名义,以承诺返以高息的形式,在河北省、广东省向不特定"大众,"不法吸收资金1000余万元。 2010年,51岁的贾贵臣入伙,按照谭宝会的指使,他先后成立海南恒宇公司、裕丰豪公司、海南恒宇房地产经纪有限公司等公司并担负法定代表人,但这些公司的实际控制人均为谭宝会(上述公司及谭宝会、贾贵臣均不具备从事吸收"大众,"存款的营业资格)。随后,谭宝会与贾贵臣以海南恒宇公司或海南恒宇房地产经纪有限公司开辟扶植海南省房地产项目的名义,经由过程外埠投资公司及小我以承诺回报每月5%至6%的高息的形式,在河南、河北、江苏、湖南、山东等地向社会"大众,"吸收资金。同时,贾贵臣按照谭宝会的指使,以其小我名义在各地办了12张小我银行卡,便于接收各地资金及控制应用。 鼓励投资,安排"大众,"免费游海南 经查,2010年四蒲月间,谭宝会、贾贵臣联系了同样不具备从事吸收"大众,"存款营业资格的中豫隆丰公司(位于河南省安阳市)法定代表人曹晓勇(已判刑),双方商定中豫隆丰公司以海南恒宇公司开辟房地产项目为由向当地"大众,"吸收资金,谭宝会及海南恒宇公司支付中豫隆丰公司10%至25%的中介费及4%至5%的月息,支付集资介入人5%至6%的月息,集资介入人实际交款时,先行扣除前1至3个月的利息。 双方杀青协议后,曹晓勇等人按照约定方法以印发宣传册、发放相关资料等手段介绍投资项目及返利等情况,向当地不特定"大众,"不法吸收资金。曹晓勇等人先行扣除响应的中介费及月息,再将余款汇入贾贵臣在当地开设的银行账户供谭宝会、贾贵臣应用。谭宝会、贾贵臣根据集资介入人的投资数额等情况,以海南恒宇公司或海南恒宇房地产经纪有限公司的名义出具借钱协议书、借据或购房意向书等材料,交给集资介入人和中豫隆丰公司。 其间,为了顺利吸收资金,曹晓勇等人还依照谭宝会的指导向"大众,"供给电脑、手机、免费到海南旅游等方法鼓励投资。贾贵臣以海南恒宇公司法定代表人的身份在三亚市接待集资介入人来考察投资项目,宣讲投资项目的回报情况,增强集资介入人的投资信心。 从2010年10月至2011年9月,曹晓勇等人共为谭宝会、贾贵臣不法吸收资金2.69亿余元,涉及4090人次,共返还金额6945万元。 为躲抓捕,买假身份证租房藏匿 经查,谭宝会直接或经由过程外埠投资公司及小我以承诺回报高息高利的方法向不特定"大众,"吸收资金共计13亿余元,返还金额约3亿余元。个中,贾贵臣介入吸收资金金额12亿余元。谭宝会、贾贵臣将不法吸收的资金用于购买房地产项目、缴纳地盘过户税、工程扶植费、中介费、项目解决手续费、地盘评估费及还本付息、返利等费用支出。 ? ?2011年8月,为了躲避集资介入人的催讨及回避公安机关的抓捕,谭宝会找人捏造了名为“李江”的虚假身份证。 2011年9月,贾贵臣找人捏造了名为“荆长福”的虚假身份证及灵活车驾驶证,并以“荆长福”的身份证租房藏匿。 2014岁首年月,二人先后落网。 留意:遵守《互联网资讯信息办事治理规定》,广告性质的评论会被删除,相关违规ID会被永远封杀。 验证码: 查看评论

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